项目经理未做项目风险调查被骗巨额保证金

　　某置业发展有限公司打着投资的旗号，在很多地方，以租赁的形式，征用上千亩的耕地，用于标准化厂房建设。自称该公司董事长的刘某声称该公司总资产达70亿元，专注于工业园区的开发与运营，已建有装饰材料生产基地、体育器材生产基地、小家电工业区、通讯电子工业区、ITO导电膜玻璃生产基地等。刘某熟知建筑企业急于承揽业务的心理和建筑市场低价承包的恶性竞争局面并加以利用，承诺在江苏有几十个亿的工程项目分标段招标，建设工程造价按定额不下浮而且按约定支付工程款、不用垫资，甚至许诺工程不受监，但前提是必须先向该公司交纳投标保证金、履约保证金等各种名义保证金，从十几万元到数百万元不等。面对如此优厚的施工条件，不少建筑商趋之若鹜，其中不乏二十年以上从业经验的老法师。当然，其中也有人犹豫过、怀疑过，但“都怪骗子太狡猾”，把骗局做得像真的一样。最终，一百多家建筑企业就在大项目和熟人帮忙不会上当等种种幌子下，争先恐后地交纳了数十万乃至数百万的保证金，其中很多建筑企业都是项目经理内部承包的。在案发之前，这些项目经理根本就没有考虑过该公司所称投资项目的真实性和可行性。据警方透露，截至案发时，该公司已非法聚敛两亿多元保证金，而向公安机关报案的建筑企业就已达一百五十多家。但由于主犯刘某已经潜逃，并且将大部分资金非法转移出境，受骗建筑企业的损失已经不可避免。

　　【南京建筑工程律师评析】

　　建筑行业属于微利行业，凭借辛勤劳动能有所收获本已不易。但这一次，有这么多家建筑企业和项目经理同时被骗，涉及的资金巨大。如果建筑企业和项目经理能够事先聘请专业律师团队做好风险的事前预防，在投标前做好投标前的审查，对项目的真实性、合法性进行审查，进行风险的第一道过滤，那么上述损失是完全可以避免的。我们很多建筑企业也重视法律，但更多地是把律师用在事中(签约)审查和事后(涉诉或发生纠纷)补救上。事实上，风险的防范要提前到投标之前，如委托专业律师对项目的真实性、合法性等情况进行调查，并依据调查结果进行项目风险评估。前述案例只要委托律师进行事先审慎调查就不难发现，该公司所号称的各种生产基地和工业园区实际上并未有效地运作，不但土地是租赁的，而且项目所需的建设手续都不完善，该项目无资金保障，风险极大。建筑企业如依据专业律师出具的《审慎调查报告》再决定是否承接工程，那么，将极大地预防可能存在的风险，避免不必要的损失。